Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, “Nakit
Kontrol İşlemleri” konulu bir yazı yayımladı.
Yazıda, Ticaret Bakanlığı e-işlem uygulamalarından olan ve 2013 yılından itibaren kullanılan Nakit Kontrol Programı üzerinde yer alan veriler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde;
-Nakit Beyan Formu ve Nakit Açıklama Tutanakları üzerinde yer alan "Nakdin/Ödeme Araçlarının Kaynağı ve Kullanım Amacı" içerisindeki bölüme, yolcu beraberi girişi veya çıkışı yasak olan nakdin kaynağı açıklamaları (kredi, borç para, bağış, miras, vb.) ile Türkçe yazım yanlışları sebebiyle yer verilmemesi gereken ( T,CAR, TELSTİL, PAZAR, İNŞŞAT USTASI, KİŞİSEŞ PARA, BORÇ ÖDEMESİ, ".","..." vb.) açıklamalara yer verildiği,
-7256 sayılı Kanun yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilerek (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının) milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan bir düzenleme olmasına rağmen yurttan çıkış yönünde de kimi zaman "Nakdin/Ödeme Araçlarının Kaynağı ve Kullanım Amacı" içerisindeki bölümde "varlık barışı" ifadesine yer verildiği,
-Program tescil memuru tarafından iptali istenilen form ve tutanakların tescil amiri tarafından onaylanmadığından askıda kaldığı,
-Kambiyo mevzuatındaki aykırılıklar dolayısıyla Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen form ve tutanaklara konu olaylara ilişkin olarak, Nakit Açıklama Tutanağının 8'inci bölümünde yer alan "Sadece Resmi Kullanım İçin" alanının düzenlenmediği,
Tespit edildiği aktarıldı.
Ticaret Bakanlığı uhdesinde yürütülen Nakit Kontrol Programı veri setlerinin Bakanlık risk analizi çalışmalarında kullanılmakla birlikte, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve gerektiğinde ilgili diğer idari ve adli mercilerce paylaşıldığı belirtildi. Bu kapsamda, Nakit Açıklama Tutanakları ile Nakit Beyan Formlarında yer alan bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğinin temini için formda bulunan alanların tam ve eksiksiz şekilde doldurulmasının önem arz ettiği bildirildi.
Bu itibarla düzenlenen Nakit Beyan ve Açıklama Tutanaklarında değinilen bulgulara dikkat edilerek yanlışlıklara ve eksikliklere mahal verilmeden kambiyo mevzuatına uygun olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi hususu vurgulandı.
İlgili yazı için tıklayınız.
Bu adımları izleyerek web sitenizi kurun.